Президентом України підписано Закон № 475-VIII від 21 травня 2015 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

     Закон передбачає продовження на чотири місяці (до 25 вересня 2015 року) строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, що забезпечить можливість виконання вимог Закону всіма зареєстрованими юридичними особами.

    Закон також передбачає звільнення від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

      За ненадання інформації про вигодоодержувачів передбачена адміністративна відповідальність. Так, за статтею 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот (5100,00 грн.) до п’ятисот (8500,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

        Крім того, не варто забувати і про існуючу кримінальну відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору (ст. 205-1 Кримінального кодексу України).

       Враховуючи  те, що до 25 вересня 2015 року залишається не так вже й багато часу, з метою уникнення в подальшому відповідальності та чергових черг при подачі документів, рекомендуємо керівникам підприємств, установ та організацій узяти вказане питання на контроль і завчасно звернутися до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для внесення відповідних даних до реєстраційної картки форми №4.

       Правову консультацію з даного питання можна отримати за місцем знаходження державних реєстраторів (м.Жидачів, вул..Шашкевича,2), а також по телефону (03239) 31533.